ФБР конфисковали $13,3 миллиона у финансового оператора онлайн покера

25 августа, 2010. Автор покер новости: Poker news  
Покер в России - Новости покера

ФБР конфисковали $13,3 миллиона у финансового оператора онлайн покера

В июне прошлого года владелец двух платежных систем для сайтов онлайн покера был оштрафован ФБР на $13,3 миллиона. Ахмад Каваджа, владеющий двумя фирмами Allied Systems и Allied Wallet, заключил мировое соглашение с правительством США на этой неделе, пообещав в дальнейшем не нарушать закон.

Каваджа и его компании нарушали федеральный закон о запрете на транзакции для онлайн гемблинга. Посредством Allied Wallet и Allied Systems активно переводились деньги для сайтов, вроде крупнейшего в мире онлайн покер рума PokerStars. Компании осуществляли услуги по переводу денежных средств за рубеж для людей, которые понимали, что их деньги идут на оплату операций гемблинга.

По гражданскому иску, поданному правительством США, деньги, которые шли на оплату услуг нелегального гемблинга в период с января по март 2009 года, были переведены на счет Goldwater Bank в Скоттсдэйле Аризона. Эти деньги переводились PokerStars и другим оффшорным гемблинг компаниям. Федеральное Бюро Расследований конфисковало $13,3 миллиона в Goldwater Bank в июне 2009.

После принятия Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), правительство больше не беспокоят оффшорные сайты онлайн гемблинга, переключив внимание на фирмы, осуществляющие для них денежные переводы. Представители PokerStars не обрадовались, когда структуры Каваджа и правительство пришли к мировому соглашению.

PokerStars не поддерживает операторов, скрывающих, что их средства переводятся на игру в онлайн покер. «PokerStars настаивают, чтобы банки раскрывали природу своего бизнеса финансовым институтам правительства», – заявил спикер PokerStars.

Ахмад Каваджа, владелец двух платежных систем, понес убыток на сумму более10 миллионов за то, что осуществлял транзакции для онлайн покера. Можно сказать, что бизнесмен еще легко отделался, ведь он мог угодить в тюрьму.После того как в июне UIGEA вступил в силу, платежные операторы вроде компаний Каваджа, подверглись более пристальной слежке. Закон был принят в 2006 году, чтобы предотвратить переводы с банковских счетов и кредитных карт для онлайн гемблинга. В прошлом году была выиграна небольшая битва за легализацию онлайн покера, после того как законопроект Барни Франка H.R. 2267 Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act был одобрен первой инстанцией Конгресса. Однако для того чтобы стать законом, проекту придется пройти еще долгий путь. Сайтам вроде PokerStars остается только ждать.

Даже если закон будет принят, нет гарантий того, что PokerStars разрешат работать в США. Одна из поправок в законе гласит, что компаниям, которые занимались нелегальным бизнесом в США, запретят выдавать операционные лицензии Штатов. Под эту категорию формально попадают PokerStars, Full Tilt Poker и UB.com. Вероятно, что для них не будет места на новом рынке.


Все права на данную статью защищены. Копирование материалов без письменного разрешения редакции преследуется в соответствие с российским законом о копирайте 2007 года.

Метки: Ахмад Каваджа, Allied Systems и Allied Wallet, Онлайн покер

Посмотрите также:

Покерстарс, pokerstars, www.pokerstars.com