Даниэль Цветков даст показания по делу «черной пятницы»

25 марта, 2012. Автор покер новости: Poker news  
Покер в России - Новости покера

Даниэль Цветков

Австралийский платежный оператор, который стал ключом властей США для преследования тройки ведущих онлайн покер румов в «черную пятницу», может стать главным козырем стороны обвинения, выступив свидетелем на процессе против двух фигурантов громкого дела. 9 апреля Дэн Цветков, бывший владелец Intabill выступит в суде Нью-Йорка на процессе против Чада Элли и Джона Кампоса.

Эли и Кампос обвиняются по трем пунктам: нарушение закона Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA), отмывание денег и участие в организации незаконного игорного бизнеса. Их также обвиняют в махинациях с целью введения банков в заблуждение.

Обвиняемые просили закрыть их дело после того, как Департамент юстиции США подчеркнул, что Wire Act of 1961 относится только к спортивным ставкам и не может применяться в отношении онлайн покера и гемблинга. Судья отклонил их апелляцию.

Цветков управлял платежным оператором Intabill, который работал с компаниями Absolute Poker, Full Tilt Poker и PokerStars. На пике своей деятельности Intabill принимал по $1 миллиону в день от 5 000 клиентов из 70 стран мира. Цветков был арестован 15 апреля 2010 года – ровно за год до «черной пятницы» – за финансовые махинации, отмывание денег и участие в организации незаконного онлайн гемблинга. Ему грозило 75 лет тюрьмы.

Однако пять месяцев спустя Цветков неожиданно был отпущен под залог. Когда наступила «черная пятница», эксперты не сомневались в том, что именно Цветков сдал американским властям все схемы проведения покерных транзакций для жителей США и указал имена фигурантов этого процесса.

Цветков После ареста за отмывание денег, мошенничество и незаконный гемблинг суд отказал Цветкову в выходе под залог, так как он имел достаточно денег, был гражданином Австралии и имел большие шансы на побег. «Однако после «секретной встречи» с прокурорами его неожиданно выпустили под залог. Теперь его коллегам грозят серьезные тюремные сроки», – говорилось в материалах Australian Associated Press.

Звучит забавно, но именно PokerStars и Full Tilt в свое время рассказали ФБР, где искать Цветкова. Если бы его не поймали, то скорее всего, никакой «черной пятницы» бы не было вовсе, а это значит, что Департамент юстиции мог и не добраться до Full Tilt Poker, PokerStars и Absolute Poker … по крайней мере, так скоро.


Все права на данную статью защищены. Копирование материалов без письменного разрешения редакции преследуется в соответствие с российским законом о копирайте 2007 года.

Метки: Даниэль Цветков, Черная пятница, показания

Посмотрите также:

Покерстарс, pokerstars, www.pokerstars.com