Против основателя Bodog выдвинуты обвинения

3 марта, 2012. Автор: Poker news  
Расположен: Новости покера

Обсуждение закрыто

Кельвин Эйр

Спустя всего день после того, как Министерство внутренних дел США закрыло доменное имя Bodog.com, окружной суд Мэриленда  дал ход делу против основателя Bodog Кельвина Эйра и трех его компаньонов, которые обвиняются в не законном гемблинге и отмывании денег.

В материалах дела говорится, что Эйр, Джеймс Филип, Дэвид Фергюсон и Дэррик Мэлоуни сознательно совершали противозаконные деяния, финансируя, управляя и имея долю в бизнесе, связанном со спортивными ставками, что нарушает законы Мэриленда и США в целом.

По пункту «отмывание денег» дано более подробное разъяснение. Четверо мужчин вели бизнес на Bodog.com, перечисляя деньги из-за пределов Соединенных Штатов своим клиентам, рекламным партнерам и дружественным СМИ, которые «рекламировали и продвигали их незаконную деятельность».

[Читать][далее...]

Большое жюри заинтересовалось Full Tilt Poker

7 апреля, 2010. Автор: Poker news  
Расположен: Новости покера

Обсуждение закрыто

Большое жюри заинтересовалось Full Tilt Poker

Согласно информации, появившейся недавно на страницах Financial Times, Full Tilt Poker, второй по величине онлайн покер рум в мире стал объектом исследования со стороны федерального большого жюри Манхэттена по вопросу, связанному с обвинением в отмывании денежных средств.

В частности, в статье, на которую мы ссылаемся, можно было прочитать следующее: «Федеральный следственный совет присяжных, большое жюри в Манхэттене, занимается расследованием деятельности одного из самых крупных онлайн покер сайтов, оказывающего услуги резидентам Соединенных Штатов Америки. [Читать][далее...]


titanpoker, титан покер, бонусы от титан покера